Investigar no Sr. Watson

Pessoa

GERALDO FERNANDES DA CRUZ

***.483.265-**

Empresas vinculadas

CHINA GOLD BANK S.A EM LIQUIDACAO

36.272.368/0001-56

CONSTRUBEM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

30.761.319/0001-09

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

GERALDO FERNANDES DA CRUZ

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: GERALDO FERNANDES DA CRUZ
CPF: ***.483.265-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
CHINA GOLD BANK S.A EM LIQUIDACAO 36.272.368/0001-56Ativa	Presidente	07/11/2023	Ver empresa
CONSTRUBEM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA 30.761.319/0001-09Ativa	Sócio sem Capital	01/07/2020	Ver empresa
GOLD TRANSPORTE LTDA 34.987.573/0001-72Ativa	Sócio sem Capital	25/09/2019	Ver empresa
GT CONSULTORIA LTDA 33.219.540/0001-10Baixada	Sócio sem Capital	02/04/2019	Ver empresa
GFC 1 EMPREENDIMENTOS LIMITADA 28.067.358/0001-50Ativa	Sócio sem Capital	29/06/2017	Ver empresa
GERALDO AUTO POSTO LTDA 16.674.510/0001-84Ativa	Sócio sem Capital	10/08/2012	Ver empresa
LINCAR LOCADORA E LIMPEZA LTDA 10.526.706/0001-45Ativa	Sócio sem Capital	05/12/2008	Ver empresa

Razão social

CHINA GOLD BANK S.A EM LIQUIDACAO

36.272.368/0001-56

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

07/11/2023

Razão social

CONSTRUBEM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

30.761.319/0001-09

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/07/2020

Razão social

GOLD TRANSPORTE LTDA

34.987.573/0001-72

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/09/2019

Razão social

GT CONSULTORIA LTDA

33.219.540/0001-10

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/04/2019

Razão social

GFC 1 EMPREENDIMENTOS LIMITADA

28.067.358/0001-50

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/06/2017

Razão social

GERALDO AUTO POSTO LTDA

16.674.510/0001-84

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/08/2012

Razão social

LINCAR LOCADORA E LIMPEZA LTDA

10.526.706/0001-45

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/12/2008

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

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Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

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