Investigar no Sr. Watson

Pessoa

GERALDO FELIX PENNA

***.641.130-**

Empresas vinculadas

H3 PARTICIPACOES LTDA

08.725.816/0001-94

RIEGEL & PENNA INCORPORACOES E CONSTRUCOES LTDA

05.678.075/0001-40

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

GERALDO FELIX PENNA

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: GERALDO FELIX PENNA
CPF: ***.641.130-**
Faixa etária: 71 a 80 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
H3 PARTICIPACOES LTDA 08.725.816/0001-94Ativa	Sócio sem Capital	25/01/2007	Ver empresa
RIEGEL & PENNA INCORPORACOES E CONSTRUCOES LTDA 05.678.075/0001-40Ativa	Administrador	27/05/2003	Ver empresa
FAZENDA DO PINHAL EMPREENDIMENTOS AGROPECUARIOS LTDA 90.804.808/0001-14Baixada	Sócio	09/07/1982	Ver empresa

Razão social

H3 PARTICIPACOES LTDA

08.725.816/0001-94

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/01/2007

Razão social

RIEGEL & PENNA INCORPORACOES E CONSTRUCOES LTDA

05.678.075/0001-40

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

27/05/2003

Razão social

FAZENDA DO PINHAL EMPREENDIMENTOS AGROPECUARIOS LTDA

90.804.808/0001-14

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

09/07/1982

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.