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Pessoa

GERALDO EUGENIO DE ASSIS

***.399.346-**

Empresas vinculadas

RAVE TRANSPORTES LOGISTICA LOCACAO E ASSESSORIA LTDA

09.262.322/0001-83

ENTRE VIAS LTDA

56.302.091/0001-74
+ 12 empresas conectadas

Pessoa investigada

GERALDO EUGENIO DE ASSIS

14 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
GERALDO EUGENIO DE ASSIS
CPF
***.399.346-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (14)

Razão social

RAVE TRANSPORTES LOGISTICA LOCACAO E ASSESSORIA LTDA

09.262.322/0001-83

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/08/2024

Ver empresa

Razão social

ENTRE VIAS LTDA

56.302.091/0001-74

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/08/2024

Ver empresa

Razão social

OFICINA PV LTDA

52.684.218/0001-06

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/10/2023

Ver empresa

Razão social

UFA ASSISTENCIA E MONITORAMENTO LTDA

50.898.914/0001-90

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/06/2023

Ver empresa

Razão social

UNIAO DE BENEFICIARIOS E PROPRIETARIOS DE CAMINHOES E TRANSPORTADORES DE CARGAS - PREVENIR TRUCK

25.182.894/0001-09

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

16/09/2022

Ver empresa

Razão social

LIBERO LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA

86.509.502/0001-68

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/03/2022

Ver empresa

Razão social

ADMINISTRADORA FAMILY ASSIS LTDA

38.122.557/0001-78

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/08/2020

Ver empresa

Razão social

ASCOR TRANSPORTES LTDA

10.435.090/0001-05

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/08/2020

Ver empresa

Razão social

UNIAO DE BENEFICIARIOS E PROPRIETARIOS DE VEICULOS AUTOMOTORES E MOTOS - PREVENIR PROTECAO VEICULAR

28.628.875/0001-51

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

05/08/2020

Ver empresa

Razão social

INSTITUTO ANJOS DO ASFALTO RESGATE RODOVIARIO

09.174.091/0001-56

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

28/12/2018

Ver empresa

Razão social

MALU TRANSPORTES LTDA

08.202.230/0001-45

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/08/2017

Ver empresa

Razão social

AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO, DESEJO DE CRIANCA LTDA

10.419.101/0001-55

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

20/10/2008

Ver empresa

Razão social

ASSOCIACAO DE PROTECAO ENTRE OS AMIGOS TRANSPORTADORES DE CARGAS - ASCARG

08.348.596/0001-27

Baixada

Qualificação

Presidente

Data de entrada

08/03/2006

Ver empresa

Razão social

ASSOCIACAO DE PROTECAO ENTRE OS AMIGOS TRANSPORTADORES DE CARGAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - ASCARG

07.022.788/0001-86

Baixada

Qualificação

Presidente

Data de entrada

29/09/2004

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.