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Pessoa

GERALDO DOS SANTOS

***.264.258-**

Empresas vinculadas

NORFLU DISTRIBUIDORA DE CEREAIS LTDA

05.949.419/0001-08

TEM TUDO DO NOVO MUNDO COMERCIO DISTRIBUIDORA DE CEREAIS E MERCEARIA LTDA

03.581.163/0001-01
+ 6 empresas conectadas

Pessoa investigada

GERALDO DOS SANTOS

8 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
GERALDO DOS SANTOS
CPF
***.264.258-**
Faixa etária
71 a 80 anos

Empresas vinculadas (8)

Razão social

NORFLU DISTRIBUIDORA DE CEREAIS LTDA

05.949.419/0001-08

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

27/12/2005

Ver empresa

Razão social

TEM TUDO DO NOVO MUNDO COMERCIO DISTRIBUIDORA DE CEREAIS E MERCEARIA LTDA

03.581.163/0001-01

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

23/11/2005

Ver empresa

Razão social

GULYTOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

04.272.413/0001-86

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/11/2005

Ver empresa

Razão social

MERCEARIA NOVA RAINHA LTDA

02.874.051/0001-78

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/10/2005

Ver empresa

Razão social

MERCEARIA LOJA 04 LTDA

05.273.813/0001-79

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/09/2005

Ver empresa

Razão social

MERCEARIA N. R. 3 LTDA

04.664.570/0001-37

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/09/2005

Ver empresa

Razão social

FLORIDAO MERCEARIA LTDA

01.547.623/0001-41

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/09/2005

Ver empresa

Razão social

HAUSE DESIGN -ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA

02.305.116/0001-64

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/06/2005

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.