Investigar no Sr. Watson

Pessoa

GERALDO DONIZETE MENDES

***.376.016-**

Empresas vinculadas

VENEZA MINERACAO E PESQUISAS MINERAIS LTDA

30.269.782/0001-20

SCORPION MINERACAO LTDA

14.555.101/0001-33

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

GERALDO DONIZETE MENDES

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: GERALDO DONIZETE MENDES
CPF: ***.376.016-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
VENEZA MINERACAO E PESQUISAS MINERAIS LTDA 30.269.782/0001-20Ativa	Sócio sem Capital	31/08/2021	Ver empresa
SCORPION MINERACAO LTDA 14.555.101/0001-33Ativa	Sócio sem Capital	15/09/2016	Ver empresa
EMPRESA DE MINERACAO SEARA LTDA 06.927.083/0001-45Ativa	Sócio sem Capital	29/05/2013	Ver empresa
UNIMANG ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA 15.401.190/0001-26Baixada	Sócio sem Capital	20/04/2012	Ver empresa
AREIA GF LTDA 04.056.250/0001-02Baixada	Sócio sem Capital	18/09/2000	Ver empresa
MINERACAO BENFICA LTDA 03.827.568/0001-79Baixada	Sócio sem Capital	18/05/2000	Ver empresa

Razão social

VENEZA MINERACAO E PESQUISAS MINERAIS LTDA

30.269.782/0001-20

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/08/2021

Razão social

SCORPION MINERACAO LTDA

14.555.101/0001-33

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/09/2016

Razão social

EMPRESA DE MINERACAO SEARA LTDA

06.927.083/0001-45

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/05/2013

Razão social

UNIMANG ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA

15.401.190/0001-26

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/04/2012

Razão social

AREIA GF LTDA

04.056.250/0001-02

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/09/2000

Razão social

MINERACAO BENFICA LTDA

03.827.568/0001-79

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/05/2000

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.