Pessoa
GERALDO DOHMS VARGAS
Empresas vinculadas
L & S PARTICIPACOES LTDA
LIBERTA ASSESSOR DE INVESTIMENTO SS LTDA
Pessoa investigada
GERALDO DOHMS VARGAS
Informações básicas
- Nome
- GERALDO DOHMS VARGAS
- CPF
- ***.705.100-**
- Faixa etária
- 41 a 50 anos
Empresas vinculadas (4)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
L & S PARTICIPACOES LTDA 26.469.252/0001-58Ativa | Sócio | 23/11/2021 | Ver empresa |
LIBERTA ASSESSOR DE INVESTIMENTO SS LTDA 06.158.905/0001-70Ativa | Sócio | 15/04/2020 | Ver empresa |
MAGNUM EDUCACAO LTDA 10.234.634/0001-62Baixada | Sócio sem Capital | 30/07/2008 | Ver empresa |
MAGNUM INVESTIMENTOS - AGENTE AUTONOMO DE INVESTIMENTOS SS LTDA 09.433.388/0001-99Baixada | Sócio | 25/02/2008 | Ver empresa |
Razão social
L & S PARTICIPACOES LTDA
26.469.252/0001-58
AtivaQualificação
Sócio
Data de entrada
23/11/2021
Razão social
LIBERTA ASSESSOR DE INVESTIMENTO SS LTDA
06.158.905/0001-70
AtivaQualificação
Sócio
Data de entrada
15/04/2020
Razão social
MAGNUM EDUCACAO LTDA
10.234.634/0001-62
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
30/07/2008
Razão social
MAGNUM INVESTIMENTOS - AGENTE AUTONOMO DE INVESTIMENTOS SS LTDA
09.433.388/0001-99
BaixadaQualificação
Sócio
Data de entrada
25/02/2008
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.