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Pessoa

GERALDO DE JESUS MENDES FERNANDES

***.902.858-**

Empresas vinculadas

GALMAT LOTERIAS LTDA

10.633.263/0001-91

SANTA PAULA LOTERIAS LTDA

08.096.500/0001-80

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

GERALDO DE JESUS MENDES FERNANDES

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: GERALDO DE JESUS MENDES FERNANDES
CPF: ***.902.858-**
Faixa etária: 71 a 80 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
GALMAT LOTERIAS LTDA 10.633.263/0001-91Baixada	Sócio sem Capital	02/02/2009	Ver empresa
SANTA PAULA LOTERIAS LTDA 08.096.500/0001-80Ativa	Sócio sem Capital	16/06/2006	Ver empresa
VEGEHOUSE LTDA 02.954.192/0001-09Baixada	Sócio sem Capital	06/01/2003	Ver empresa
ZEGMAT LTDA 04.755.673/0001-02Ativa	Sócio sem Capital	06/11/2001	Ver empresa

Razão social

GALMAT LOTERIAS LTDA

10.633.263/0001-91

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/02/2009

Razão social

SANTA PAULA LOTERIAS LTDA

08.096.500/0001-80

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/06/2006

Razão social

VEGEHOUSE LTDA

02.954.192/0001-09

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/01/2003

Razão social

ZEGMAT LTDA

04.755.673/0001-02

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/11/2001

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

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Débitos ativos e pendências financeiras.

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Contas bancárias

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Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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