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Pessoa

GERALDO DANILO DE ALMEIDA GUEDES

***.241.876-**

Empresas vinculadas

MONTANA INDUSTRIA E COMERCIO DE INGREDIENTES PARA ALIMENTOS LTDA.

46.615.414/0001-26

TKC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

03.292.064/0001-00

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

GERALDO DANILO DE ALMEIDA GUEDES

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: GERALDO DANILO DE ALMEIDA GUEDES
CPF: ***.241.876-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MONTANA INDUSTRIA E COMERCIO DE INGREDIENTES PARA ALIMENTOS LTDA. 46.615.414/0001-26Ativa	Sócio sem Capital	01/06/2022	Ver empresa
TKC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. 03.292.064/0001-00Baixada	Sócio sem Capital	20/05/2015	Ver empresa
KAVA INDUSTRIA E COMERCIO DE INGREDIENTES PARA ALIMENTOS LTDA 06.962.704/0001-21Ativa	Sócio sem Capital	20/05/2015	Ver empresa
S C CONSULTORIA E REPRESENTACOES LTDA 05.324.653/0001-40Baixada	Sócio sem Capital	28/06/2013	Ver empresa
FERMENTEC TECNOLOGIA LTDA 04.256.704/0001-80Baixada	Sócio	22/01/2001	Ver empresa
KABA REPRESENTACOES LTDA 03.754.783/0001-97Baixada	Sócio sem Capital	29/02/2000	Ver empresa

Razão social

MONTANA INDUSTRIA E COMERCIO DE INGREDIENTES PARA ALIMENTOS LTDA.

46.615.414/0001-26

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/06/2022

Razão social

TKC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

03.292.064/0001-00

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/05/2015

Razão social

KAVA INDUSTRIA E COMERCIO DE INGREDIENTES PARA ALIMENTOS LTDA

06.962.704/0001-21

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/05/2015

Razão social

S C CONSULTORIA E REPRESENTACOES LTDA

05.324.653/0001-40

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/06/2013

Razão social

FERMENTEC TECNOLOGIA LTDA

04.256.704/0001-80

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

22/01/2001

Razão social

KABA REPRESENTACOES LTDA

03.754.783/0001-97

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/02/2000

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.