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Pessoa

GERALDO DA ROCHA DOS SANTOS

***.327.031-**

Empresas vinculadas

AUTO POSTO CAVALHADAS LTDA

59.750.411/0001-47

O MIRANTE DA MONTANHA LTDA

50.558.670/0001-04
+ 12 empresas conectadas

Pessoa investigada

GERALDO DA ROCHA DOS SANTOS

14 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
GERALDO DA ROCHA DOS SANTOS
CPF
***.327.031-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (14)

Razão social

AUTO POSTO CAVALHADAS LTDA

59.750.411/0001-47

Ativa

Qualificação

Qualificação 5

Data de entrada

05/03/2025

Ver empresa

Razão social

O MIRANTE DA MONTANHA LTDA

50.558.670/0001-04

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/05/2023

Ver empresa

Razão social

CONVENIENCIA BALI LTDA

45.899.602/0001-60

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

04/04/2022

Ver empresa

Razão social

AUTO POSTO BALI LTDA

43.026.473/0001-70

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

06/08/2021

Ver empresa

Razão social

CONVENIENCIA GLOBAL ARENA LTDA

35.656.977/0001-46

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/11/2019

Ver empresa

Razão social

LBG ASSESSORIA LTDA

32.578.491/0001-49

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

28/01/2019

Ver empresa

Razão social

PARTNERS BRAZIL REALTY LTDA

28.276.581/0001-08

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

04/06/2018

Ver empresa

Razão social

AUTO POSTO GLOBAL ARENA LTDA

29.952.796/0001-64

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

16/03/2018

Ver empresa

Razão social

PMC PROPERTIES SA - EM LIQUIDACAO

23.853.676/0001-23

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

11/12/2015

Ver empresa

Razão social

PARTNER EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

22.896.646/0001-31

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

21/07/2015

Ver empresa

Razão social

GR PRODUCOES ARTISTICAS E EVENTOS LTDA

07.668.745/0001-72

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/09/2005

Ver empresa

Razão social

PARTNER CORPORATE LTDA

04.773.681/0001-81

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/11/2001

Ver empresa

Razão social

DELTA EMPREENDIMENTOS LTDA

01.761.229/0001-01

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/03/1997

Ver empresa

Razão social

POINTER CORRETORA DE VEICULOS LTDA

00.381.419/0001-30

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/01/1995

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.