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Pessoa

GERALDO CARDOZO

***.856.596-**

Empresas vinculadas

MONTESE ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA

05.552.919/0001-01

SERIAL ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA

03.056.441/0001-01
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

GERALDO CARDOZO

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
GERALDO CARDOZO
CPF
***.856.596-**
Faixa etária
71 a 80 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

MONTESE ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA

05.552.919/0001-01

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

07/02/2003

Ver empresa

Razão social

SERIAL ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA

03.056.441/0001-01

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/03/1999

Ver empresa

Razão social

D.N.S. ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA.

03.125.480/0001-05

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/01/1999

Ver empresa

Razão social

OMG ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA

02.063.401/0001-16

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/07/1998

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.