Investigar no Sr. Watson

Pessoa

GERALDO ALVES VALIM

***.630.686-**

Empresas vinculadas

RESIDENCIAL MAGNOLIAS SPE LTDA

54.195.222/0001-36

CAMPO FLORIDO LEILOES LTDA

42.203.106/0001-32

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

GERALDO ALVES VALIM

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: GERALDO ALVES VALIM
CPF: ***.630.686-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
RESIDENCIAL MAGNOLIAS SPE LTDA 54.195.222/0001-36Ativa	Sócio sem Capital	05/03/2024	Ver empresa
CAMPO FLORIDO LEILOES LTDA 42.203.106/0001-32Ativa	Sócio sem Capital	10/10/2023	Ver empresa
ALVES VALIM GESTAO EMPRESARIAL LTDA 16.525.502/0001-76Baixada	Sócio	09/11/2021	Ver empresa
UBERCANA- COOPERATIVA AGROPECUARIA DOS PRODUTORES DE CANA DE ACUCAR DA REGIAO DE UBERABA E DELTA 12.181.979/0001-20Ativa	Presidente	10/10/2013	Ver empresa

Razão social

RESIDENCIAL MAGNOLIAS SPE LTDA

54.195.222/0001-36

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/03/2024

Razão social

CAMPO FLORIDO LEILOES LTDA

42.203.106/0001-32

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/10/2023

Razão social

ALVES VALIM GESTAO EMPRESARIAL LTDA

16.525.502/0001-76

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

09/11/2021

Razão social

UBERCANA- COOPERATIVA AGROPECUARIA DOS PRODUTORES DE CANA DE ACUCAR DA REGIAO DE UBERABA E DELTA

12.181.979/0001-20

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

10/10/2013

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.