Investigar no Sr. Watson

Pessoa

GERALDINE MAIA CONTADINI

***.396.448-**

Empresas vinculadas

TO YOU CAMBIO LTDA

56.080.619/0001-08

NIHAUMA TREINAMENTOS LTDA

51.485.154/0001-51

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

GERALDINE MAIA CONTADINI

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: GERALDINE MAIA CONTADINI
CPF: ***.396.448-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
TO YOU CAMBIO LTDA 56.080.619/0001-08Ativa	Sócio sem Capital	25/07/2024	Ver empresa
NIHAUMA TREINAMENTOS LTDA 51.485.154/0001-51Ativa	Sócio sem Capital	19/07/2023	Ver empresa
Geraldine Maia Sociedade de Advogados 46.845.587/0001-30Ativa	Sócio sem Capital	17/06/2022	Ver empresa
VOCE VENDE EU FINALIZO 45.351.805/0001-18Inapta	Sócio sem Capital	18/02/2022	Ver empresa
HEITEC INTERNET E COMPUTADORES LTDA 05.871.937/0001-56Ativa	Sócio	29/09/2017	Ver empresa
PUK SERVICE SERVICO ADMINISTRATIVO LTDA 15.436.541/0001-34Baixada	Sócio sem Capital	24/04/2012	Ver empresa

Razão social

TO YOU CAMBIO LTDA

56.080.619/0001-08

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/07/2024

Razão social

NIHAUMA TREINAMENTOS LTDA

51.485.154/0001-51

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/07/2023

Razão social

Geraldine Maia Sociedade de Advogados

46.845.587/0001-30

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/06/2022

Razão social

VOCE VENDE EU FINALIZO

45.351.805/0001-18

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/02/2022

Razão social

HEITEC INTERNET E COMPUTADORES LTDA

05.871.937/0001-56

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

29/09/2017

Razão social

PUK SERVICE SERVICO ADMINISTRATIVO LTDA

15.436.541/0001-34

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/04/2012

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.