Sr. Watson
Investigar no Sr. Watson

Pessoa

GERALDA BEATRIZ NEVES

***.894.736-**

Empresas vinculadas

SEVEN FINE GEMS COMERCIO DE GEMAS LTDA

31.832.126/0001-56

SAFIRA INCORPORACOES LTDA

20.786.795/0001-12
+ 11 empresas conectadas

Pessoa investigada

GERALDA BEATRIZ NEVES

13 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
GERALDA BEATRIZ NEVES
CPF
***.894.736-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (13)

Razão social

SEVEN FINE GEMS COMERCIO DE GEMAS LTDA

31.832.126/0001-56

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/10/2018

Ver empresa

Razão social

SAFIRA INCORPORACOES LTDA

20.786.795/0001-12

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/08/2014

Ver empresa

Razão social

PORTAL ABI-ALI LTDA

20.711.434/0001-07

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/07/2014

Ver empresa

Razão social

PARAIBA PARTICIPACOES LTDA

20.432.978/0001-30

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/06/2014

Ver empresa

Razão social

ESMERALDA PARTICIPACOES LTDA

20.433.731/0001-38

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/06/2014

Ver empresa

Razão social

AMETISTA PARTICIPACOES LTDA

20.433.829/0001-95

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/06/2014

Ver empresa

Razão social

BRILHANTE PARTICIPACOES LTDA.

20.433.869/0001-37

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/06/2014

Ver empresa

Razão social

AGROPECUARIA THIESSA SA

06.249.762/0001-02

Suspensa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

06/05/2004

Ver empresa

Razão social

AGROPECUARIA D.B.D.SA

06.244.691/0001-55

Suspensa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

29/04/2004

Ver empresa

Razão social

AGROPECUARIA VAPABUCU SA

06.236.062/0001-83

Suspensa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

20/04/2004

Ver empresa

Razão social

AN AGROPECUARIA NEVES LTDA

03.365.272/0001-83

Suspensa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/08/1999

Ver empresa

Razão social

LOC CAR DA PECANHA LTDA

02.117.010/0001-37

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/09/1997

Ver empresa

Razão social

NEVESTONES LTDA

21.080.379/0001-67

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/10/1993

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.