Investigar no Sr. Watson

Pessoa

GEORGES NAYEF SOUFIA

***.222.549-**

Empresas vinculadas

GERO PARTICIPACOES LTDA

35.721.426/0001-19

G.A.G.S. PARTICIPACOES LTDA

35.697.672/0001-82

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

GEORGES NAYEF SOUFIA

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: GEORGES NAYEF SOUFIA
CPF: ***.222.549-**
Faixa etária: 71 a 80 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
GERO PARTICIPACOES LTDA 35.721.426/0001-19Ativa	Administrador	06/12/2019	Ver empresa
G.A.G.S. PARTICIPACOES LTDA 35.697.672/0001-82Ativa	Sócio sem Capital	04/12/2019	Ver empresa
SOUFIA PARTICIPACOES LTDA 08.285.725/0001-85Ativa	Administrador	04/09/2006	Ver empresa
CONFECCOES JO JO LTDA 83.938.985/0001-28Ativa	Administrador	20/05/1998	Ver empresa

Razão social

GERO PARTICIPACOES LTDA

35.721.426/0001-19

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

06/12/2019

Razão social

G.A.G.S. PARTICIPACOES LTDA

35.697.672/0001-82

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/12/2019

Razão social

SOUFIA PARTICIPACOES LTDA

08.285.725/0001-85

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

04/09/2006

Razão social

CONFECCOES JO JO LTDA

83.938.985/0001-28

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

20/05/1998

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

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Débitos ativos e pendências financeiras.

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Contas bancárias

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Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Veículos

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