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Pessoa

GEORGES MIKHAIL MALOUF

***.713.681-**

Empresas vinculadas

GMS ALLIANCE PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA

40.857.324/0001-65

GREENWOOD - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

18.922.687/0001-88

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

GEORGES MIKHAIL MALOUF

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: GEORGES MIKHAIL MALOUF
CPF: ***.713.681-**
Faixa etária: 71 a 80 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
GMS ALLIANCE PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA 40.857.324/0001-65Ativa	Sócio	15/02/2021	Ver empresa
GREENWOOD - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 18.922.687/0001-88Inapta	Sócio sem Capital	17/09/2013	Ver empresa
COMERCIO IRMAOS MALOUF LTDA 03.214.863/0001-50Ativa	Administrador	09/12/2005	Ver empresa
MGM AGROINDUSTRIAL LTDA 86.806.247/0001-15Ativa	Sócio sem Capital	13/06/2003	Ver empresa
MGM PARTICIPACOES LTDA 74.159.146/0001-10Ativa	Administrador	16/11/1993	Ver empresa
MALOUF INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA 33.056.698/0001-16Ativa	Administrador	05/09/1989	Ver empresa
PAIAGUAS PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA 24.955.353/0001-03Ativa	Administrador	08/11/1988	Ver empresa

Razão social

GMS ALLIANCE PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA

40.857.324/0001-65

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

15/02/2021

Razão social

GREENWOOD - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

18.922.687/0001-88

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/09/2013

Razão social

COMERCIO IRMAOS MALOUF LTDA

03.214.863/0001-50

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

09/12/2005

Razão social

MGM AGROINDUSTRIAL LTDA

86.806.247/0001-15

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/06/2003

Razão social

MGM PARTICIPACOES LTDA

74.159.146/0001-10

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

16/11/1993

Razão social

MALOUF INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA

33.056.698/0001-16

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

05/09/1989

Razão social

PAIAGUAS PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA

24.955.353/0001-03

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

08/11/1988

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

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Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

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Débitos ativos e pendências financeiras.

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Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

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Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

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