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Pessoa

GEORGES HABIB NAOUM

***.972.161-**

Empresas vinculadas

USINA JACIARA S A FALIDO

03.464.104/0001-45

IRMAOS NAOUM & CIA LTDA

01.020.874/0001-73

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

GEORGES HABIB NAOUM

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: GEORGES HABIB NAOUM
CPF: ***.972.161-**
Faixa etária: Maior de 80 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
USINA JACIARA S A FALIDO 03.464.104/0001-45Inapta	Diretor	06/04/2015	Ver empresa
IRMAOS NAOUM & CIA LTDA 01.020.874/0001-73Inapta	Sócio sem Capital	26/01/2005	Ver empresa
NAOUM TRANSPORTES LTDA 03.312.675/0001-64Inapta	Sócio sem Capital	07/12/1994	Ver empresa
USINA SANTA HELENA DE ACUCAR E ALCOOL SA - 02.673.754/0001-38Ativa	Diretor	10/01/1990	Ver empresa
USINA PANTANAL DE ACUCAR E ALCOOL LTDA FALIDO 01.321.793/0001-03Inapta	Sócio	16/12/1985	Ver empresa
CONSTRUTORA AMERICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 00.512.392/0001-78Inapta	Sócio sem Capital	25/10/1982	Ver empresa

Razão social

USINA JACIARA S A FALIDO

03.464.104/0001-45

Inapta

Qualificação

Diretor

Data de entrada

06/04/2015

Razão social

IRMAOS NAOUM & CIA LTDA

01.020.874/0001-73

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/01/2005

Razão social

NAOUM TRANSPORTES LTDA

03.312.675/0001-64

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/12/1994

Razão social

USINA SANTA HELENA DE ACUCAR E ALCOOL SA -

02.673.754/0001-38

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

10/01/1990

Razão social

USINA PANTANAL DE ACUCAR E ALCOOL LTDA FALIDO

01.321.793/0001-03

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

16/12/1985

Razão social

CONSTRUTORA AMERICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

00.512.392/0001-78

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/10/1982

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

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Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

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Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

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Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

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Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Veículos

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