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Pessoa

GEORGE SANTIAGO

***.681.892-**

Empresas vinculadas

IGS GESTAO FINANCEIRA ASSOCIADOS LTDA

55.694.477/0001-06

COP - CENTRO DE OLHOS DO PARA SS LTDA

24.858.088/0001-45

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

GEORGE SANTIAGO

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: GEORGE SANTIAGO
CPF: ***.681.892-**
Faixa etária: Maior de 80 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
IGS GESTAO FINANCEIRA ASSOCIADOS LTDA 55.694.477/0001-06Ativa	Sócio sem Capital	26/06/2024	Ver empresa
COP - CENTRO DE OLHOS DO PARA SS LTDA 24.858.088/0001-45Baixada	Sócio sem Capital	25/09/2019	Ver empresa
DINAMICA CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA 08.881.809/0001-81Ativa	Sócio sem Capital	14/06/2007	Ver empresa
GS CONTADORES ASSOCIADOS LTDA 63.807.515/0001-18Ativa	Sócio sem Capital	02/03/1999	Ver empresa

Razão social

IGS GESTAO FINANCEIRA ASSOCIADOS LTDA

55.694.477/0001-06

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/06/2024

Razão social

COP - CENTRO DE OLHOS DO PARA SS LTDA

24.858.088/0001-45

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/09/2019

Razão social

DINAMICA CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

08.881.809/0001-81

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/06/2007

Razão social

GS CONTADORES ASSOCIADOS LTDA

63.807.515/0001-18

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/03/1999

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.