Sr. Watson
Investigar no Sr. Watson

Pessoa

GEORGE SAMPAIO DINIZ

***.964.644-**

Empresas vinculadas

HOLDING ADMINISTRADORA DINIZ LTDA

61.297.097/0001-30

CLINICA MUNDOS PETROLINA LTDA

60.347.370/0001-21
+ 22 empresas conectadas

Pessoa investigada

GEORGE SAMPAIO DINIZ

24 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
GEORGE SAMPAIO DINIZ
CPF
***.964.644-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (24)

Razão social

HOLDING ADMINISTRADORA DINIZ LTDA

61.297.097/0001-30

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/06/2025

Ver empresa

Razão social

CLINICA MUNDOS PETROLINA LTDA

60.347.370/0001-21

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/04/2025

Ver empresa

Razão social

TEATECH LTDA

56.562.940/0001-29

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/08/2024

Ver empresa

Razão social

CLINICA MUNDOS BOA VIAGEM LTDA

48.641.892/0001-36

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/07/2024

Ver empresa

Razão social

CLINICA MUNDOS AGAMENON MAGALHAES LTDA

55.478.468/0001-88

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/06/2024

Ver empresa

Razão social

CLINICA MUNDOS CARUARU LTDA

55.020.989/0001-97

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/05/2024

Ver empresa

Razão social

CLINICA MUNDOS LTDA

49.746.234/0001-71

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/02/2023

Ver empresa

Razão social

ON LINE EDTECH SERVICOS EDUCACIONAIS LTDA

36.948.822/0001-46

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/07/2020

Ver empresa

Razão social

GSD ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

36.843.773/0001-87

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/04/2020

Ver empresa

Razão social

EDUCACAO SEM DISTANCIA E PRODUTORA DE VIDEO LTDA

34.484.690/0001-13

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/08/2019

Ver empresa

Razão social

NATAL COMERCIO DE MATERIAL ESCOLAR LTDA

32.451.439/0001-27

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/01/2019

Ver empresa

Razão social

JAQUEIRA COMERCIO DE MATERIAL ESCOLAR LTDA.

27.494.057/0001-40

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/04/2017

Ver empresa

Razão social

CENTRO EDUCACIONAL DE NATAL LTDA

22.072.244/0001-12

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/03/2015

Ver empresa

Razão social

SOCIEDADE DE EDUCACAO SUPERIOR DE ARACAJU LTDA

21.940.364/0001-21

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/02/2015

Ver empresa

Razão social

SOCIEDADE DE EDUCACAO SUPERIOR DE FORTALEZA LTDA

21.837.817/0001-99

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/02/2015

Ver empresa

Razão social

GD SERVICOS CORPORATIVOS LTDA

19.400.301/0001-30

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/12/2013

Ver empresa

Razão social

GD EDUCACIONAL PARTICIPACOES LTDA

17.851.143/0001-00

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/04/2013

Ver empresa

Razão social

SOCIEDADE DE EDUCACAO SUPERIOR DE CARUARU LTDA

11.104.516/0001-00

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

18/02/2013

Ver empresa

Razão social

DINIZ COMERCIO DE MATERIAL ESCOLAR LTDA

69.970.184/0001-19

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/12/2009

Ver empresa

Razão social

CENTRO EDUCACIONAL DO NORDESTE LTDA

06.151.455/0001-94

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/11/2009

Ver empresa

Razão social

EDUCACAO INFANTIL BOA VIAGEM LTDA

06.151.356/0001-02

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/02/2004

Ver empresa

Razão social

DINIZ ENGENHARIA LTDA

10.583.151/0001-73

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/03/2001

Ver empresa

Razão social

ASSOCIACAO EDUCACIONAL BOA VIAGEM-AEBV

02.539.019/0001-36

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

20/05/1998

Ver empresa

Razão social

BOA VIAGEM NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA

10.971.364/0001-72

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/09/1996

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.