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Pessoa

GEORGE LUIZ SILVA MOURA

***.937.564-**

Empresas vinculadas

AL DISTRIBUICAO DIGITAL E REPRESENTACAO LTDA

28.727.155/0001-43

DAPALN COMERCIAL LTDA

14.457.861/0001-08
+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

GEORGE LUIZ SILVA MOURA

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
GEORGE LUIZ SILVA MOURA
CPF
***.937.564-**
Faixa etária
71 a 80 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social

AL DISTRIBUICAO DIGITAL E REPRESENTACAO LTDA

28.727.155/0001-43

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

26/09/2017

Ver empresa

Razão social

DAPALN COMERCIAL LTDA

14.457.861/0001-08

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/10/2011

Ver empresa

Razão social

SISTEMA LOTERICO DA PARAIBA LTDA

08.041.909/0001-08

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/10/2010

Ver empresa

Razão social

APLIC TECNOLOGIA - COMERCIO DE SOFTWARE LTDA

10.459.707/0001-14

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

04/06/2009

Ver empresa

Razão social

GMLM DISTRIBUICAO E REPRESENTACOES LTDA

10.610.021/0001-82

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/02/2009

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.