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Pessoa

GEORGE GABANYI

***.467.268-**

Empresas vinculadas

BEHTA 01 INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

52.363.554/0001-57

BEHTA 02 INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

52.145.119/0001-56
+ 15 empresas conectadas

Pessoa investigada

GEORGE GABANYI

17 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
GEORGE GABANYI
CPF
***.467.268-**
Faixa etária
71 a 80 anos

Empresas vinculadas (17)

Razão social

BEHTA 01 INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

52.363.554/0001-57

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

29/09/2023

Ver empresa

Razão social

BEHTA 02 INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

52.145.119/0001-56

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

12/09/2023

Ver empresa

Razão social

LUCIO RIO MAIOR EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA

97.527.317/0001-12

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

13/11/2020

Ver empresa

Razão social

IRATI EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES IMOBILIARIOS SPE LTDA

12.196.252/0001-17

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

29/04/2015

Ver empresa

Razão social

SAMU EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

09.607.746/0001-32

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

28/04/2015

Ver empresa

Razão social

AKIRY EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES IMOBILIARIOS SPE LTDA

12.195.872/0001-31

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

24/04/2015

Ver empresa

Razão social

AMANDY EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES IMOBILIARIOS SPE LTDA

12.196.230/0001-57

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

24/04/2015

Ver empresa

Razão social

TAEL 04 INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

19.624.138/0001-90

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

24/04/2015

Ver empresa

Razão social

TAEL INCORPORACOES E CONSTRUCOES LTDA

50.902.543/0001-72

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

29/12/2014

Ver empresa

Razão social

JARDIM PRUDENCIA INCORPORADORA SPE LTDA

08.379.220/0001-80

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

16/12/2014

Ver empresa

Razão social

PEQUIA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES IMOBILIARIOS SPE LTDA

12.587.305/0001-20

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

16/12/2014

Ver empresa

Razão social

TAEL 05 INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA.

20.520.659/0001-86

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

30/06/2014

Ver empresa

Razão social

TAEL 06 INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA.

20.328.206/0001-52

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

27/05/2014

Ver empresa

Razão social

TLP EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

09.607.282/0001-64

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/05/2008

Ver empresa

Razão social

GAB INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

09.337.750/0001-28

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

05/11/2007

Ver empresa

Razão social

K S M MODAS LTDA

96.169.735/0001-12

Suspensa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

31/01/1993

Ver empresa

Razão social

MARITIMA IMOBILIARIA REPRESENT.E PARTIC.SC LTDA

66.496.100/0001-69

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/04/1992

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.