Sr. Watson
Investigar no Sr. Watson

Pessoa

GEORGE DE ANDRADE MUNIZ

***.656.834-**

Empresas vinculadas

D A LOTERICAS LTDA

04.699.395/0001-13

TREVO COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE ARMARINHOS LTDA

07.892.647/0001-14
+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

GEORGE DE ANDRADE MUNIZ

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
GEORGE DE ANDRADE MUNIZ
CPF
***.656.834-**
Faixa etária
31 a 40 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social

D A LOTERICAS LTDA

04.699.395/0001-13

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/11/2018

Ver empresa

Razão social

TREVO COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE ARMARINHOS LTDA

07.892.647/0001-14

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

11/12/2012

Ver empresa

Razão social

CASA LOTERICA DA PAZ LTDA

05.383.903/0001-12

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/02/2007

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.