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Pessoa

GENI TERESA LAM

***.059.738-**

Empresas vinculadas

S2CL EMPREEDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

31.958.943/0001-55

INTIMAGIA COMERCIO DE CONFECCOES LTDA

02.416.197/0001-70
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

GENI TERESA LAM

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
GENI TERESA LAM
CPF
***.059.738-**
Faixa etária
Maior de 80 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

S2CL EMPREEDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

31.958.943/0001-55

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

07/11/2018

Ver empresa

Razão social

INTIMAGIA COMERCIO DE CONFECCOES LTDA

02.416.197/0001-70

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/01/2009

Ver empresa

Razão social

E. L. COMERCIO DE CONFECCOES LTDA.

03.416.141/0001-88

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/09/1999

Ver empresa

Razão social

GETELLE COMERCIO DE CONFECCOES LTDA

58.648.189/0001-03

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/02/1988

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.