Investigar no Sr. Watson

Pessoa

GENI MARIA DA SILVA

***.200.428-**

Empresas vinculadas

CASA DE CARNES FILIPINAS LTDA

54.195.706/0001-85

CENTER CARNES RAFAELLA LTDA

07.281.867/0001-01

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

GENI MARIA DA SILVA

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: GENI MARIA DA SILVA
CPF: ***.200.428-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
CASA DE CARNES FILIPINAS LTDA 54.195.706/0001-85Inapta	Sócio	28/11/2008	Ver empresa
CENTER CARNES RAFAELLA LTDA 07.281.867/0001-01Inapta	Sócio sem Capital	05/11/2008	Ver empresa
JADDY COMERCIO DE CARNES E DERIVADOS LTDA 65.839.375/0001-95Inapta	Sócio sem Capital	05/11/2008	Ver empresa
CENTER CARNES LACO DE OURO LTDA 04.923.996/0001-68Inapta	Sócio sem Capital	01/10/2008	Ver empresa
J.L.E COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E EQUIPAMENTOS EM GERAL LTDA 09.077.598/0001-91Inapta	Sócio sem Capital	01/10/2008	Ver empresa

Razão social

CASA DE CARNES FILIPINAS LTDA

54.195.706/0001-85

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

28/11/2008

Razão social

CENTER CARNES RAFAELLA LTDA

07.281.867/0001-01

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/11/2008

Razão social

JADDY COMERCIO DE CARNES E DERIVADOS LTDA

65.839.375/0001-95

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/11/2008

Razão social

CENTER CARNES LACO DE OURO LTDA

04.923.996/0001-68

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/10/2008

Razão social

J.L.E COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E EQUIPAMENTOS EM GERAL LTDA

09.077.598/0001-91

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/10/2008

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

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Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

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Aeronaves

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