Investigar no Sr. Watson

Pessoa

GENGSHENG LI

***.461.469-**

Empresas vinculadas

MINERADORA XINGYU INDUSTRIA EXTRATIVA LTDA

44.203.840/0001-27

MINERACAO BAOLEI INDUSTRIA EXTRATIVA BRASIL LTDA

37.606.922/0001-57

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

GENGSHENG LI

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: GENGSHENG LI
CPF: ***.461.469-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MINERADORA XINGYU INDUSTRIA EXTRATIVA LTDA 44.203.840/0001-27Suspensa	Sócio sem Capital	10/11/2021	Ver empresa
MINERACAO BAOLEI INDUSTRIA EXTRATIVA BRASIL LTDA 37.606.922/0001-57Suspensa	Sócio sem Capital	03/07/2020	Ver empresa
MAGNIFICA ASSESSORIA EM COMERCIO EXTERIOR LTDA 11.659.321/0001-19Ativa	Sócio sem Capital	02/03/2010	Ver empresa

Razão social

MINERADORA XINGYU INDUSTRIA EXTRATIVA LTDA

44.203.840/0001-27

Suspensa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/11/2021

Razão social

MINERACAO BAOLEI INDUSTRIA EXTRATIVA BRASIL LTDA

37.606.922/0001-57

Suspensa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/07/2020

Razão social

MAGNIFICA ASSESSORIA EM COMERCIO EXTERIOR LTDA

11.659.321/0001-19

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/03/2010

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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