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Pessoa

GENG CHEN

***.877.028-**

Empresas vinculadas

GENG CHEN & XIAOFENG KE LTDA

36.429.255/0001-11

KE & CHEN PRESENTES LTDA

29.057.374/0001-25
+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

GENG CHEN

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
GENG CHEN
CPF
***.877.028-**
Faixa etária
31 a 40 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social

GENG CHEN & XIAOFENG KE LTDA

36.429.255/0001-11

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/02/2020

Ver empresa

Razão social

KE & CHEN PRESENTES LTDA

29.057.374/0001-25

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/10/2017

Ver empresa

Razão social

C & M CHINAS IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA

21.738.140/0001-31

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/01/2015

Ver empresa

Razão social

S.K COMERCIAL IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA

20.825.713/0001-00

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/08/2014

Ver empresa

Razão social

PRESENTES CHINA LTDA

19.612.131/0001-58

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/01/2014

Ver empresa

Razão social

KE & CHEN LTDA

15.096.585/0001-62

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

24/02/2012

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.