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Pessoa

GENESIO MOISES SPILLERE

***.785.109-**

Empresas vinculadas

VILLA TOSCANA ADMINISTRADORA DE BENS LTDA

47.364.340/0001-65

AURORA IMOVEIS LTDA

44.110.306/0001-76

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

GENESIO MOISES SPILLERE

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: GENESIO MOISES SPILLERE
CPF: ***.785.109-**
Faixa etária: 71 a 80 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
VILLA TOSCANA ADMINISTRADORA DE BENS LTDA 47.364.340/0001-65Ativa	Sócio	01/08/2022	Ver empresa
AURORA IMOVEIS LTDA 44.110.306/0001-76Ativa	Administrador	03/11/2021	Ver empresa
INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS PANAMBI LTDA 05.924.950/0001-26Ativa	Sócio sem Capital	12/04/2018	Ver empresa
JERONIMO PARTICIPACOES LTDA. 28.521.679/0001-83Ativa	Sócio sem Capital	28/08/2017	Ver empresa
SPILROD FUNDICAO DE FERRO E ACO LTDA 07.666.044/0001-02Ativa	Sócio sem Capital	26/10/2005	Ver empresa
TRANSPORTADORA SPILLERE LTDA 78.654.894/0001-20Baixada	Sócio sem Capital	03/08/1998	Ver empresa

Razão social

VILLA TOSCANA ADMINISTRADORA DE BENS LTDA

47.364.340/0001-65

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

01/08/2022

Razão social

AURORA IMOVEIS LTDA

44.110.306/0001-76

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

03/11/2021

Razão social

INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS PANAMBI LTDA

05.924.950/0001-26

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/04/2018

Razão social

JERONIMO PARTICIPACOES LTDA.

28.521.679/0001-83

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/08/2017

Razão social

SPILROD FUNDICAO DE FERRO E ACO LTDA

07.666.044/0001-02

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/10/2005

Razão social

TRANSPORTADORA SPILLERE LTDA

78.654.894/0001-20

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/08/1998

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.