Investigar no Sr. Watson

Pessoa

GELCIANE DE SOUSA SILVA

***.227.558-**

Empresas vinculadas

MEDINA E SOUSA LTDA

38.014.303/0001-36

KRM DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA

12.752.161/0001-10

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

GELCIANE DE SOUSA SILVA

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: GELCIANE DE SOUSA SILVA
CPF: ***.227.558-**
Faixa etária: 21 a 30 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MEDINA E SOUSA LTDA 38.014.303/0001-36Inapta	Sócio	07/08/2020	Ver empresa
KRM DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA 12.752.161/0001-10Inapta	Sócio sem Capital	25/06/2020	Ver empresa
MINA FERRO LTDA 20.652.923/0001-35Inapta	Sócio sem Capital	25/05/2020	Ver empresa
GOMES E SOUSA DISTRIBUICAO LTDA 37.092.252/0001-06Baixada	Sócio sem Capital	08/05/2020	Ver empresa
GDS REPRESENTACAO E DISTRIBUICAO EIRELI 36.422.093/0001-90Baixada	Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil	18/02/2020	Ver empresa
DROGA VIDA PLUS LTDA 13.603.330/0001-13Baixada	Sócio sem Capital	17/02/2020	Ver empresa

Razão social

MEDINA E SOUSA LTDA

38.014.303/0001-36

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

07/08/2020

Razão social

KRM DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA

12.752.161/0001-10

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/06/2020

Razão social

MINA FERRO LTDA

20.652.923/0001-35

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/05/2020

Razão social

GOMES E SOUSA DISTRIBUICAO LTDA

37.092.252/0001-06

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/05/2020

Razão social

GDS REPRESENTACAO E DISTRIBUICAO EIRELI

36.422.093/0001-90

Baixada

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

18/02/2020

Razão social

DROGA VIDA PLUS LTDA

13.603.330/0001-13

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/02/2020

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

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Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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