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Pessoa

GEISE SANTOS RAMOS DUARTE

***.014.026-**

Empresas vinculadas

TOPA TUDO TRANSPORTES E MUDANCA LTDA

52.333.026/0001-55

PGS TRANSPORTES CD LTDA

32.402.443/0001-03
+ 12 empresas conectadas

Pessoa investigada

GEISE SANTOS RAMOS DUARTE

14 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
GEISE SANTOS RAMOS DUARTE
CPF
***.014.026-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (14)

Razão social

TOPA TUDO TRANSPORTES E MUDANCA LTDA

52.333.026/0001-55

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/09/2023

Ver empresa

Razão social

PGS TRANSPORTES CD LTDA

32.402.443/0001-03

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/01/2019

Ver empresa

Razão social

PGS SERVICOS CACHOEIRA DO PAJEU LTDA

32.390.480/0001-30

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/01/2019

Ver empresa

Razão social

PGS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE ITAOBIM LTDA

32.399.226/0001-01

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/01/2019

Ver empresa

Razão social

PGS SERVICOS DE ARACUAI LTDA

28.619.118/0001-11

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/09/2017

Ver empresa

Razão social

VILLE APART HOTEL MEDINA LTDA

24.424.501/0001-63

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/03/2016

Ver empresa

Razão social

PGS SERVICOS MEDINA LTDA

23.752.451/0001-80

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/11/2015

Ver empresa

Razão social

PGS SERVICOS PEDRA AZUL LTDA

23.739.639/0001-99

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/11/2015

Ver empresa

Razão social

PGS SERVICOS ALMENARA LTDA

23.736.604/0001-04

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/11/2015

Ver empresa

Razão social

CASA MODERNA PEDRA AZUL LTDA

18.604.126/0001-30

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/08/2013

Ver empresa

Razão social

DUARTE SERVICOS DE AGUAS FORMOSAS LTDA

16.876.117/0001-73

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/09/2012

Ver empresa

Razão social

LOJA TOPA TUDO MOVEIS DE JEQUITINHONHA LTDA

16.798.198/0001-30

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/09/2012

Ver empresa

Razão social

RAMOS DUARTE SERVICOS LTDA

13.302.355/0001-87

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/02/2011

Ver empresa

Razão social

TOPA TUDO MOVEIS MEDINA LTDA

05.588.619/0001-82

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/03/2003

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.