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Pessoa

GEISE HELENA DA SILVA

***.074.781-**

Empresas vinculadas

ITAPEMA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

46.682.974/0001-01

AUTO POSTO 2017 LTDA

20.587.185/0001-90
+ 12 empresas conectadas

Pessoa investigada

GEISE HELENA DA SILVA

14 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
GEISE HELENA DA SILVA
CPF
***.074.781-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (14)

Razão social

ITAPEMA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

46.682.974/0001-01

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/06/2022

Ver empresa

Razão social

AUTO POSTO 2017 LTDA

20.587.185/0001-90

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/03/2017

Ver empresa

Razão social

AUTO POSTO SAO JOSE LTDA

01.227.430/0001-03

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/01/2011

Ver empresa

Razão social

POSTO ACACIA LTDA

03.799.368/0001-50

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/12/2010

Ver empresa

Razão social

AUTO POSTO 2006 LTDA.

08.207.845/0001-64

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/04/2010

Ver empresa

Razão social

COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LOURIE LTDA

06.047.857/0001-43

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/02/2010

Ver empresa

Razão social

TAQUARI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA.

08.360.088/0001-64

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

06/10/2006

Ver empresa

Razão social

AUTO POSTO YOKOHAMA LTDA

36.792.869/0001-63

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/07/2003

Ver empresa

Razão social

AUTO POSTO LOS ANGELES LTDA

04.627.224/0001-89

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

07/08/2001

Ver empresa

Razão social

POSTO 2001 LTDA

04.286.516/0001-03

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/02/2001

Ver empresa

Razão social

DEONI DA SILVA & CIA LTDA

04.273.684/0001-56

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

02/02/2001

Ver empresa

Razão social

CORUJAO POSTO DE SERVICOS LTDA

01.863.788/0001-22

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/12/2000

Ver empresa

Razão social

J.D. DA SILVA & CIA LTDA

04.143.206/0001-21

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

14/11/2000

Ver empresa

Razão social

PETRORADIO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA

00.406.548/0001-36

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/01/1997

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.