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Pessoa

GEISA MAGALHAES MACHADO BOMFIM

***.310.201-**

Empresas vinculadas

PAINEIRAS COMERCIO DE CASCALHO LTDA,

38.333.882/0001-80

GL PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA

11.338.989/0001-64
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

GEISA MAGALHAES MACHADO BOMFIM

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
GEISA MAGALHAES MACHADO BOMFIM
CPF
***.310.201-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

PAINEIRAS COMERCIO DE CASCALHO LTDA,

38.333.882/0001-80

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/09/2020

Ver empresa

Razão social

GL PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA

11.338.989/0001-64

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/11/2009

Ver empresa

Razão social

EGT EMPREENDIMENTOS LTDA

07.998.785/0001-82

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/05/2006

Ver empresa

Razão social

HUMAITA EMPREENDIMENTOS LTDA

03.595.625/0001-31

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/02/2000

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.