Pessoa
GEFFERSON MARCONY MELO DOS SANTOS
Empresas vinculadas
STARMIE MODAS LTDA
RIOS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA
Pessoa investigada
GEFFERSON MARCONY MELO DOS SANTOS
Informações básicas
- Nome
- GEFFERSON MARCONY MELO DOS SANTOS
- CPF
- ***.487.988-**
- Faixa etária
- 41 a 50 anos
Empresas vinculadas (10)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
STARMIE MODAS LTDA 24.270.932/0001-12Ativa | Sócio sem Capital | 04/01/2024 | Ver empresa |
RIOS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA 35.700.553/0001-31Ativa | Sócio sem Capital | 04/12/2019 | Ver empresa |
M D AGUA LTDA 33.041.601/0001-00Ativa | Sócio sem Capital | 15/03/2019 | Ver empresa |
SUCESS PARTICIPACOES LTDA 32.683.108/0001-12Ativa | Sócio sem Capital | 06/02/2019 | Ver empresa |
USEMANIA LTDA 30.393.305/0001-71Ativa | Sócio sem Capital | 08/05/2018 | Ver empresa |
ONIX INDUSTRIA MARMORE SINTETICO LTDA 23.569.053/0001-23Baixada | Sócio sem Capital | 29/10/2015 | Ver empresa |
ESCRITORIO CONTABIL HNEP LTDA 13.063.621/0001-66Baixada | Sócio sem Capital | 23/12/2010 | Ver empresa |
HNEP CONTABILIDADE LTDA 10.623.654/0001-25Suspensa | Sócio sem Capital | 02/02/2009 | Ver empresa |
GPS CONSULTORIA CONTABIL SS LTDA 09.352.078/0001-40Ativa | Sócio sem Capital | 16/01/2008 | Ver empresa |
PRATA DE LEI COMERCIO DE JOIAS LTDA 06.260.305/0001-19Baixada | Sócio sem Capital | 20/05/2004 | Ver empresa |
Razão social
STARMIE MODAS LTDA
24.270.932/0001-12
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
04/01/2024
Razão social
RIOS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA
35.700.553/0001-31
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
04/12/2019
Razão social
M D AGUA LTDA
33.041.601/0001-00
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
15/03/2019
Razão social
SUCESS PARTICIPACOES LTDA
32.683.108/0001-12
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
06/02/2019
Razão social
USEMANIA LTDA
30.393.305/0001-71
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
08/05/2018
Razão social
ONIX INDUSTRIA MARMORE SINTETICO LTDA
23.569.053/0001-23
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
29/10/2015
Razão social
ESCRITORIO CONTABIL HNEP LTDA
13.063.621/0001-66
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
23/12/2010
Razão social
HNEP CONTABILIDADE LTDA
10.623.654/0001-25
SuspensaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
02/02/2009
Razão social
GPS CONSULTORIA CONTABIL SS LTDA
09.352.078/0001-40
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
16/01/2008
Razão social
PRATA DE LEI COMERCIO DE JOIAS LTDA
06.260.305/0001-19
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
20/05/2004
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.