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Pessoa

GEANE LANUSSE SANTANA DE OLIVEIRA AGUIAIS

***.838.101-**

Empresas vinculadas

E4 HOLDING E PARTICIPACOES LTDA

47.754.821/0001-87

MAGAZINE PASSE BEM LTDA

13.930.150/0001-46

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

GEANE LANUSSE SANTANA DE OLIVEIRA AGUIAIS

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: GEANE LANUSSE SANTANA DE OLIVEIRA AGUIAIS
CPF: ***.838.101-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
E4 HOLDING E PARTICIPACOES LTDA 47.754.821/0001-87Inapta	Sócio	29/08/2022	Ver empresa
MAGAZINE PASSE BEM LTDA 13.930.150/0001-46Inapta	Sócio sem Capital	03/01/2020	Ver empresa
INSTITUTO BRASILEIRO DE CONSULTORIA, AUDITORIA, PERICIAS, PROJETOS E AVALIACOES LTDA 30.948.925/0001-20Ativa	Sócio sem Capital	29/04/2019	Ver empresa
AGUIAIS FINANCAS, CONTABILIDADE E PERICIAS LTDA 30.799.091/0001-38Inapta	Sócio sem Capital	27/06/2018	Ver empresa
DEPOSITO PASSE BEM LTDA 29.874.821/0001-39Baixada	Sócio sem Capital	07/03/2018	Ver empresa
NEXUS HOLDING E PARTICIPACOES LTDA 29.845.605/0001-65Inapta	Sócio sem Capital	05/03/2018	Ver empresa
ANGLO HOLDING E PARTICIPACOES LTDA 21.379.889/0001-30Inapta	Sócio sem Capital	18/04/2016	Ver empresa

Razão social

E4 HOLDING E PARTICIPACOES LTDA

47.754.821/0001-87

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

29/08/2022

Razão social

MAGAZINE PASSE BEM LTDA

13.930.150/0001-46

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/01/2020

Razão social

INSTITUTO BRASILEIRO DE CONSULTORIA, AUDITORIA, PERICIAS, PROJETOS E AVALIACOES LTDA

30.948.925/0001-20

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/04/2019

Razão social

AGUIAIS FINANCAS, CONTABILIDADE E PERICIAS LTDA

30.799.091/0001-38

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/06/2018

Razão social

DEPOSITO PASSE BEM LTDA

29.874.821/0001-39

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/03/2018

Razão social

NEXUS HOLDING E PARTICIPACOES LTDA

29.845.605/0001-65

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/03/2018

Razão social

ANGLO HOLDING E PARTICIPACOES LTDA

21.379.889/0001-30

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/04/2016

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.