Investigar no Sr. Watson

Pessoa

GASSAN ANTONIO

***.187.957-**

Empresas vinculadas

SAMIRA 2 LTDA

36.484.417/0001-14

SEREIA FASHION ROUPAS LTDA

20.229.382/0001-37

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

GASSAN ANTONIO

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: GASSAN ANTONIO
CPF: ***.187.957-**
Faixa etária: 71 a 80 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
SAMIRA 2 LTDA 36.484.417/0001-14Ativa	Administrador	03/02/2021	Ver empresa
SEREIA FASHION ROUPAS LTDA 20.229.382/0001-37Ativa	Sócio sem Capital	08/05/2014	Ver empresa
SAMARA FASHION ROUPAS LTDA 20.161.441/0001-82Ativa	Sócio sem Capital	29/04/2014	Ver empresa
SAMIRA FASHION ROUPAS LTDA 20.161.516/0001-25Ativa	Sócio sem Capital	29/04/2014	Ver empresa
SAMARA DE DUQUE DE CAXIAS MODAS LTDA 03.766.401/0001-45Baixada	Sócio sem Capital	18/04/2000	Ver empresa
SHOPPING SAMIRA RIO MODAS LTDA 31.091.168/0001-83Baixada	Sócio	18/08/1986	Ver empresa

Razão social

SAMIRA 2 LTDA

36.484.417/0001-14

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

03/02/2021

Razão social

SEREIA FASHION ROUPAS LTDA

20.229.382/0001-37

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/05/2014

Razão social

SAMARA FASHION ROUPAS LTDA

20.161.441/0001-82

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/04/2014

Razão social

SAMIRA FASHION ROUPAS LTDA

20.161.516/0001-25

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/04/2014

Razão social

SAMARA DE DUQUE DE CAXIAS MODAS LTDA

03.766.401/0001-45

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/04/2000

Razão social

SHOPPING SAMIRA RIO MODAS LTDA

31.091.168/0001-83

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

18/08/1986

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.