Investigar no Sr. Watson

Pessoa

GARDENIA DE SA SANCHES LIMA

***.990.913-**

Empresas vinculadas

FES CURSOS LTDA

46.651.084/0001-24

K W S L DA ROCHA SANTOS LTDA

18.962.828/0001-96

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

GARDENIA DE SA SANCHES LIMA

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: GARDENIA DE SA SANCHES LIMA
CPF: ***.990.913-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
FES CURSOS LTDA 46.651.084/0001-24Ativa	Sócio sem Capital	08/08/2024	Ver empresa
K W S L DA ROCHA SANTOS LTDA 18.962.828/0001-96Ativa	Sócio sem Capital	16/09/2013	Ver empresa
OTICA FG LTDA 16.912.688/0001-16Ativa	Sócio	28/08/2012	Ver empresa
K & G MOTEL LTDA 05.574.332/0001-01Ativa	Sócio sem Capital	07/03/2003	Ver empresa
G & K MOTEL LTDA. 69.624.633/0001-77Ativa	Sócio sem Capital	22/09/1993	Ver empresa

Razão social

FES CURSOS LTDA

46.651.084/0001-24

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/08/2024

Razão social

K W S L DA ROCHA SANTOS LTDA

18.962.828/0001-96

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/09/2013

Razão social

OTICA FG LTDA

16.912.688/0001-16

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

28/08/2012

Razão social

K & G MOTEL LTDA

05.574.332/0001-01

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/03/2003

Razão social

G & K MOTEL LTDA.

69.624.633/0001-77

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/09/1993

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

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Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

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Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

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