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Pessoa

GABRIELLE AMORIM PONTES

***.721.513-**

Empresas vinculadas

GAP COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

48.138.530/0001-27

MOTOVEL MOTOS VEICULOS LTDA

41.644.717/0001-53
+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

GABRIELLE AMORIM PONTES

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
GABRIELLE AMORIM PONTES
CPF
***.721.513-**
Faixa etária
21 a 30 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social

GAP COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

48.138.530/0001-27

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/09/2022

Ver empresa

Razão social

MOTOVEL MOTOS VEICULOS LTDA

41.644.717/0001-53

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/09/2022

Ver empresa

Razão social

P2 ALIMENTOS LTDA

46.372.966/0001-50

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/05/2022

Ver empresa

Razão social

AUGE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

37.175.490/0001-77

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/05/2020

Ver empresa

Razão social

HGP INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA

36.517.966/0001-48

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

02/03/2020

Ver empresa

Razão social

GGP PARTICIPACOES SS LTDA

22.826.691/0001-10

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/06/2015

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.