Investigar no Sr. Watson

Pessoa

GABRIELA PEREIRA ROMANO

***.833.628-**

Empresas vinculadas

EASIMOVEL ASSESSORIA EM CREDITO LTDA

52.967.177/0001-65

CONDOCASH HOLDING S.A

45.196.819/0001-04

+ 6 empresas conectadas

Pessoa investigada

GABRIELA PEREIRA ROMANO

8 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: GABRIELA PEREIRA ROMANO
CPF: ***.833.628-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (8)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
EASIMOVEL ASSESSORIA EM CREDITO LTDA 52.967.177/0001-65Ativa	Sócio sem Capital	22/11/2023	Ver empresa
CONDOCASH HOLDING S.A 45.196.819/0001-04Ativa	Diretor	08/02/2022	Ver empresa
DEXUS GARANTIDORA LTDA 43.288.425/0001-50Ativa	Sócio sem Capital	26/08/2021	Ver empresa
VIEIRA ROMANO SERVICOS A TERCEIROS LTDA 04.135.892/0001-99Ativa	Sócio sem Capital	27/06/2017	Ver empresa
CONDOCASH ASSESSORIA EM CREDITO S.A 18.536.571/0001-00Ativa	Diretor	23/07/2013	Ver empresa
ESTADO DA CRIACAO PROMOCOES E EVENTOS LTDA 06.241.862/0001-92Baixada	Sócio	03/10/2011	Ver empresa
E FECHOS MANUFATURA E COMERCIO DE BIJUTERIAS LTDA 05.506.771/0001-79Baixada	Sócio sem Capital	11/05/2011	Ver empresa
ALCANTARA E ROMANO ADVOCACIA 04.559.257/0001-39Inapta	Sócio	04/07/2001	Ver empresa

Razão social

EASIMOVEL ASSESSORIA EM CREDITO LTDA

52.967.177/0001-65

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/11/2023

Razão social

CONDOCASH HOLDING S.A

45.196.819/0001-04

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

08/02/2022

Razão social

DEXUS GARANTIDORA LTDA

43.288.425/0001-50

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/08/2021

Razão social

VIEIRA ROMANO SERVICOS A TERCEIROS LTDA

04.135.892/0001-99

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/06/2017

Razão social

CONDOCASH ASSESSORIA EM CREDITO S.A

18.536.571/0001-00

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

23/07/2013

Razão social

ESTADO DA CRIACAO PROMOCOES E EVENTOS LTDA

06.241.862/0001-92

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

03/10/2011

Razão social

E FECHOS MANUFATURA E COMERCIO DE BIJUTERIAS LTDA

05.506.771/0001-79

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/05/2011

Razão social

ALCANTARA E ROMANO ADVOCACIA

04.559.257/0001-39

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

04/07/2001

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.