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Pessoa

GABRIELA BALBO DONATI ALVES LIMA

***.178.188-**

Empresas vinculadas

IACI PARTICIPACOES LTDA

44.598.824/0001-80

COARACI AGROPECUARIA LTDA

08.627.817/0001-04

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

GABRIELA BALBO DONATI ALVES LIMA

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: GABRIELA BALBO DONATI ALVES LIMA
CPF: ***.178.188-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
IACI PARTICIPACOES LTDA 44.598.824/0001-80Ativa	Administrador	15/12/2021	Ver empresa
COARACI AGROPECUARIA LTDA 08.627.817/0001-04Ativa	Sócio	10/05/2017	Ver empresa
ESPACO BELLA CITTA EVENTOS LTDA 24.477.825/0001-60Ativa	Sócio sem Capital	29/03/2016	Ver empresa
MRD AGROPECUARIA LTDA 21.684.271/0001-83Ativa	Sócio	15/01/2015	Ver empresa
MRD - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 10.344.290/0001-44Ativa	Sócio	18/02/2011	Ver empresa

Razão social

IACI PARTICIPACOES LTDA

44.598.824/0001-80

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

15/12/2021

Razão social

COARACI AGROPECUARIA LTDA

08.627.817/0001-04

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

10/05/2017

Razão social

ESPACO BELLA CITTA EVENTOS LTDA

24.477.825/0001-60

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/03/2016

Razão social

MRD AGROPECUARIA LTDA

21.684.271/0001-83

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

15/01/2015

Razão social

MRD - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

10.344.290/0001-44

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

18/02/2011

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.