Investigar no Sr. Watson

Pessoa

GABRIEL ZAGHLOUL DUARTE

***.826.346-**

Empresas vinculadas

GWA CONSULTORIA SA

37.270.850/0001-10

FRETAMIN TRANSPORTES LTDA

51.708.492/0001-05

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

GABRIEL ZAGHLOUL DUARTE

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: GABRIEL ZAGHLOUL DUARTE
CPF: ***.826.346-**
Faixa etária: 21 a 30 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
GWA CONSULTORIA SA 37.270.850/0001-10Ativa	Diretor	15/05/2024	Ver empresa
FRETAMIN TRANSPORTES LTDA 51.708.492/0001-05Ativa	Sócio sem Capital	07/08/2023	Ver empresa
RZ SOLUCOES LTDA 48.754.809/0001-35Ativa	Sócio sem Capital	29/11/2022	Ver empresa
HGG REPRESENTACOES E DISTRIBUICAO LTDA 48.697.396/0001-02Baixada	Sócio sem Capital	23/11/2022	Ver empresa
BMT NEGOCIOS E COMERCIO LTDA 47.291.561/0001-50Ativa	Sócio sem Capital	26/07/2022	Ver empresa
ITER TRANSPORTE REDE DE LOGISTICA LTDA. 44.914.967/0001-54Ativa	Sócio sem Capital	18/01/2022	Ver empresa

Razão social

GWA CONSULTORIA SA

37.270.850/0001-10

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

15/05/2024

Razão social

FRETAMIN TRANSPORTES LTDA

51.708.492/0001-05

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/08/2023

Razão social

RZ SOLUCOES LTDA

48.754.809/0001-35

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/11/2022

Razão social

HGG REPRESENTACOES E DISTRIBUICAO LTDA

48.697.396/0001-02

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/11/2022

Razão social

BMT NEGOCIOS E COMERCIO LTDA

47.291.561/0001-50

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/07/2022

Razão social

ITER TRANSPORTE REDE DE LOGISTICA LTDA.

44.914.967/0001-54

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/01/2022

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.