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Pessoa

GABRIEL TROMBINI

***.792.169-**

Empresas vinculadas

MGTROM - SERVICOS FINANCEIROS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

36.850.708/0001-89

TROSA SA ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO

10.604.782/0001-21

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

GABRIEL TROMBINI

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: GABRIEL TROMBINI
CPF: ***.792.169-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MGTROM - SERVICOS FINANCEIROS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 36.850.708/0001-89Ativa	Sócio Pessoa Física Residente no Exterior	02/04/2020	Ver empresa
TROSA SA ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO 10.604.782/0001-21Ativa	Conselheiro de Administração	13/02/2020	Ver empresa
AGBALABAN COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 03.762.828/0001-75Ativa	Administrador	28/11/2014	Ver empresa
TECFORM PARTICIPACOES SA 04.157.510/0001-28Ativa	Administrador	05/03/2009	Ver empresa
LETSTRADE SA EXPORTACAO E IMPORTACAO 74.162.405/0001-62Ativa	Administrador	28/01/1994	Ver empresa
LET'S ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA 72.097.124/0001-48Ativa	Sócio	18/02/1993	Ver empresa

Razão social

MGTROM - SERVICOS FINANCEIROS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

36.850.708/0001-89

Ativa

Qualificação

Sócio Pessoa Física Residente no Exterior

Data de entrada

02/04/2020

Razão social

TROSA SA ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO

10.604.782/0001-21

Ativa

Qualificação

Conselheiro de Administração

Data de entrada

13/02/2020

Razão social

AGBALABAN COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

03.762.828/0001-75

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

28/11/2014

Razão social

TECFORM PARTICIPACOES SA

04.157.510/0001-28

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

05/03/2009

Razão social

LETSTRADE SA EXPORTACAO E IMPORTACAO

74.162.405/0001-62

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

28/01/1994

Razão social

LET'S ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA

72.097.124/0001-48

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

18/02/1993

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Documentos

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Processos

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Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

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Débitos ativos e pendências financeiras.

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Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

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