Investigar no Sr. Watson

Pessoa

GABRIEL TOSETTI SILVEIRA

***.613.188-**

Empresas vinculadas

ANKUR NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA

57.166.208/0001-00

MAUA SHOPPING SPE SA

45.335.984/0001-08

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

GABRIEL TOSETTI SILVEIRA

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: GABRIEL TOSETTI SILVEIRA
CPF: ***.613.188-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ANKUR NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA 57.166.208/0001-00Ativa	Sócio sem Capital	05/09/2024	Ver empresa
MAUA SHOPPING SPE SA 45.335.984/0001-08Ativa	Diretor	17/02/2022	Ver empresa
TOSETTI E ZARDI ADVOGADOS ASSOCIADOS 35.556.783/0001-79Ativa	Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil	11/10/2019	Ver empresa

Razão social

ANKUR NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA

57.166.208/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/09/2024

Razão social

MAUA SHOPPING SPE SA

45.335.984/0001-08

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

17/02/2022

Razão social

TOSETTI E ZARDI ADVOGADOS ASSOCIADOS

35.556.783/0001-79

Ativa

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

11/10/2019

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.