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Pessoa

GABRIEL SOARES PENA COSTA

***.127.051-**

Empresas vinculadas

PENACOSTA EMPREENDIMENTOS LTDA.

47.387.676/0001-43

ZERO IMPACTO LOGISTICA REVERSA E GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA

11.876.239/0001-46
+ 6 empresas conectadas

Pessoa investigada

GABRIEL SOARES PENA COSTA

8 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
GABRIEL SOARES PENA COSTA
CPF
***.127.051-**
Faixa etária
31 a 40 anos

Empresas vinculadas (8)

Razão social

PENACOSTA EMPREENDIMENTOS LTDA.

47.387.676/0001-43

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/08/2022

Ver empresa

Razão social

ZERO IMPACTO LOGISTICA REVERSA E GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA

11.876.239/0001-46

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

31/01/2022

Ver empresa

Razão social

IPE ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA.

44.245.643/0001-70

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/11/2021

Ver empresa

Razão social

WELL WELL SERVICOS DE SAUDE LTDA.

39.769.263/0001-03

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

12/11/2020

Ver empresa

Razão social

SOARES COSTA PARTICIPACOES SA

23.677.692/0001-02

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

18/09/2015

Ver empresa

Razão social

ACAODALL OCA AGENTE AUTONOMO DE INVESTIMENTOS LTDA

11.413.845/0001-25

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/04/2013

Ver empresa

Razão social

LABORATORIO DIAGNOSTICO DE ANALISES CLINICAS LTDA

26.491.530/0001-73

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

06/02/2012

Ver empresa

Razão social

RESERVA INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

12.099.700/0001-64

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/05/2010

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.