Investigar no Sr. Watson

Pessoa

GABRIEL SABBAGH LUTFALLA

***.136.188-**

Empresas vinculadas

GS LUTFALLA LTDA

50.447.079/0001-71

FLJ ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA.

48.550.958/0001-82

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

GABRIEL SABBAGH LUTFALLA

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: GABRIEL SABBAGH LUTFALLA
CPF: ***.136.188-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
GS LUTFALLA LTDA 50.447.079/0001-71Ativa	Sócio sem Capital	26/04/2023	Ver empresa
FLJ ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA. 48.550.958/0001-82Ativa	Administrador	11/04/2023	Ver empresa
SANDHOLES PARTICIPACOES SA 05.170.457/0001-68Ativa	Diretor	19/09/2018	Ver empresa
PERCE ROCK PARTICIPACOES LTDA. 29.289.107/0001-83Ativa	Sócio sem Capital	18/12/2017	Ver empresa
INVESTBUILDING EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES SA 17.891.471/0001-30Ativa	Diretor	06/02/2013	Ver empresa
LEYSIN PARTICIPACOES S.A. 07.522.759/0001-83Ativa	Diretor	04/07/2012	Ver empresa
GDV PARTICIPACOES S.A. 04.799.108/0001-47Ativa	Diretor	04/06/2012	Ver empresa

Razão social

GS LUTFALLA LTDA

50.447.079/0001-71

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/04/2023

Razão social

FLJ ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA.

48.550.958/0001-82

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

11/04/2023

Razão social

SANDHOLES PARTICIPACOES SA

05.170.457/0001-68

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

19/09/2018

Razão social

PERCE ROCK PARTICIPACOES LTDA.

29.289.107/0001-83

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/12/2017

Razão social

INVESTBUILDING EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES SA

17.891.471/0001-30

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

06/02/2013

Razão social

LEYSIN PARTICIPACOES S.A.

07.522.759/0001-83

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

04/07/2012

Razão social

GDV PARTICIPACOES S.A.

04.799.108/0001-47

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

04/06/2012

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.