Investigar no Sr. Watson

Pessoa

GABRIEL POMPILIO LEONEL FERREIRA

***.425.909-**

Empresas vinculadas

BETORACLE GROUP LTDA

47.736.136/0001-28

BETWOLF GROUP LTDA

47.736.139/0001-61

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

GABRIEL POMPILIO LEONEL FERREIRA

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: GABRIEL POMPILIO LEONEL FERREIRA
CPF: ***.425.909-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
BETORACLE GROUP LTDA 47.736.136/0001-28Baixada	Sócio	26/08/2022	Ver empresa
BETWOLF GROUP LTDA 47.736.139/0001-61Baixada	Sócio	26/08/2022	Ver empresa
B J SAUDE LTDA 45.523.645/0001-47Baixada	Sócio	04/03/2022	Ver empresa
ALEPH FINANCE PARTNERS LTDA 42.371.827/0001-51Baixada	Sócio	17/06/2021	Ver empresa
TERRA E POMPILIO SS LTDA 33.611.672/0001-92Ativa	Sócio sem Capital	06/05/2019	Ver empresa

Razão social

BETORACLE GROUP LTDA

47.736.136/0001-28

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

26/08/2022

Razão social

BETWOLF GROUP LTDA

47.736.139/0001-61

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

26/08/2022

Razão social

B J SAUDE LTDA

45.523.645/0001-47

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

04/03/2022

Razão social

ALEPH FINANCE PARTNERS LTDA

42.371.827/0001-51

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

17/06/2021

Razão social

TERRA E POMPILIO SS LTDA

33.611.672/0001-92

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/05/2019

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.