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Pessoa

GABRIEL OLIVEIRA MONTES

***.547.756-**

Empresas vinculadas

GNC COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

48.319.617/0001-09

G.L. COMERCIAL EXPORTADORA E IMPORTADORA LTDA

38.259.157/0001-09

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

GABRIEL OLIVEIRA MONTES

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: GABRIEL OLIVEIRA MONTES
CPF: ***.547.756-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
GNC COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 48.319.617/0001-09Ativa	Administrador	18/10/2022	Ver empresa
G.L. COMERCIAL EXPORTADORA E IMPORTADORA LTDA 38.259.157/0001-09Ativa	Sócio sem Capital	28/08/2020	Ver empresa
BELANATUR COSMETICOS NATURAIS LTDA 20.024.561/0001-38Inapta	Sócio sem Capital	02/08/2016	Ver empresa
G L INTERNATIONAL TRADER COMERCIO EXTERIOR LTDA 09.219.649/0001-72Inapta	Sócio sem Capital	09/11/2007	Ver empresa
DIKAIOMA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 06.911.378/0001-23Baixada	Sócio	11/08/2004	Ver empresa
PORTAL COSMETICOS LTDA 06.166.123/0001-83Baixada	Sócio sem Capital	25/03/2004	Ver empresa

Razão social

GNC COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

48.319.617/0001-09

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

18/10/2022

Razão social

G.L. COMERCIAL EXPORTADORA E IMPORTADORA LTDA

38.259.157/0001-09

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/08/2020

Razão social

BELANATUR COSMETICOS NATURAIS LTDA

20.024.561/0001-38

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/08/2016

Razão social

G L INTERNATIONAL TRADER COMERCIO EXTERIOR LTDA

09.219.649/0001-72

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/11/2007

Razão social

DIKAIOMA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA

06.911.378/0001-23

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

11/08/2004

Razão social

PORTAL COSMETICOS LTDA

06.166.123/0001-83

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/03/2004

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.