Investigar no Sr. Watson

Pessoa

GABRIEL MOUALLEM

***.862.836-**

Empresas vinculadas

JGD CONSTRUTORA AMERICA LTDA

16.659.534/0001-64

OURO ROXO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

28.728.826/0001-90

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

GABRIEL MOUALLEM

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: GABRIEL MOUALLEM
CPF: ***.862.836-**
Faixa etária: 21 a 30 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
JGD CONSTRUTORA AMERICA LTDA 16.659.534/0001-64Ativa	Sócio sem Capital	14/03/2024	Ver empresa
OURO ROXO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 28.728.826/0001-90Ativa	Sócio	09/10/2023	Ver empresa
COOPERATIVA MOHALLEM DE GERACAO DISTRIBUIDA - 01 51.164.066/0001-58Ativa	Diretor	23/06/2023	Ver empresa
INVEST INFRA LTDA 48.597.020/0001-18Ativa	Sócio sem Capital	11/11/2022	Ver empresa
AMERICA EMPREENDIMENTOS LTDA 02.987.801/0001-18Ativa	Sócio sem Capital	13/01/2021	Ver empresa

Razão social

JGD CONSTRUTORA AMERICA LTDA

16.659.534/0001-64

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/03/2024

Razão social

OURO ROXO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

28.728.826/0001-90

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

09/10/2023

Razão social

COOPERATIVA MOHALLEM DE GERACAO DISTRIBUIDA - 01

51.164.066/0001-58

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

23/06/2023

Razão social

INVEST INFRA LTDA

48.597.020/0001-18

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/11/2022

Razão social

AMERICA EMPREENDIMENTOS LTDA

02.987.801/0001-18

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/01/2021

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

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Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

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Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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