Investigar no Sr. Watson

Pessoa

GABRIEL MONTEIRO FACHINI

***.283.148-**

Empresas vinculadas

AGNES AG SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA

48.270.172/0001-01

AG CAPITAL TAXTECH LTDA

12.538.254/0001-47

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

GABRIEL MONTEIRO FACHINI

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: GABRIEL MONTEIRO FACHINI
CPF: ***.283.148-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
AGNES AG SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA 48.270.172/0001-01Ativa	Sócio	13/10/2022	Ver empresa
AG CAPITAL TAXTECH LTDA 12.538.254/0001-47Ativa	Sócio	27/04/2022	Ver empresa
AG TAX LTDA 45.877.877/0001-01Ativa	Sócio	01/04/2022	Ver empresa
G. M. FACHINI SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA 39.292.887/0001-74Ativa	Sócio sem Capital	02/10/2020	Ver empresa
ONEVOLVE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 35.949.051/0001-49Inapta	Sócio	09/01/2020	Ver empresa

Razão social

AGNES AG SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA

48.270.172/0001-01

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

13/10/2022

Razão social

AG CAPITAL TAXTECH LTDA

12.538.254/0001-47

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

27/04/2022

Razão social

AG TAX LTDA

45.877.877/0001-01

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

01/04/2022

Razão social

G. M. FACHINI SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

39.292.887/0001-74

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/10/2020

Razão social

ONEVOLVE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA

35.949.051/0001-49

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

09/01/2020

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

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Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

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Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.