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Pessoa

GABRIEL MIGUEL VALENZUELA

***.496.417-**

Empresas vinculadas

VALOR INVESTIMENTOS ASSESSORIA DE INVESTIMENTOS LTDA

06.031.097/0001-86

TPG CRYPTO LTDA

43.969.323/0001-09
+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

GABRIEL MIGUEL VALENZUELA

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
GABRIEL MIGUEL VALENZUELA
CPF
***.496.417-**
Faixa etária
Não informado

Empresas vinculadas (5)

Razão social

VALOR INVESTIMENTOS ASSESSORIA DE INVESTIMENTOS LTDA

06.031.097/0001-86

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

30/08/2022

Ver empresa

Razão social

TPG CRYPTO LTDA

43.969.323/0001-09

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/10/2021

Ver empresa

Razão social

GABRIEL MIGUEL VALENZUELA 13949641700

37.790.204/0001-83

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/07/2020

Ver empresa

Razão social

GABRIEL MIGUEL VALENZUELA 13949641700

35.441.023/0001-16

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/11/2019

Ver empresa

Razão social

GABRIEL MIGUEL VALENZUELA 13949641700

34.954.849/0001-16

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/09/2019

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

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Aeronaves

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