Investigar no Sr. Watson

Pessoa

GABRIEL MAKSOUD MORAES CORREA

***.349.938-**

Empresas vinculadas

BRASIL VERDE AZUL LTDA

52.427.393/0001-18

IRON CORRESPONDENTE BANCARIO LTDA

36.459.086/0001-62

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

GABRIEL MAKSOUD MORAES CORREA

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: GABRIEL MAKSOUD MORAES CORREA
CPF: ***.349.938-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
BRASIL VERDE AZUL LTDA 52.427.393/0001-18Ativa	Sócio sem Capital	04/10/2023	Ver empresa
IRON CORRESPONDENTE BANCARIO LTDA 36.459.086/0001-62Ativa	Sócio sem Capital	21/02/2020	Ver empresa
DOM INVESTIMENTOS AI LTDA 36.166.243/0001-41Ativa	Sócio sem Capital	15/01/2020	Ver empresa
GMMC - ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA LTDA 33.474.055/0001-92Baixada	Sócio sem Capital	26/04/2019	Ver empresa
LIKA EMPREENDIMENTOS LTDA. 04.281.972/0001-52Ativa	Sócio	05/11/2015	Ver empresa

Razão social

BRASIL VERDE AZUL LTDA

52.427.393/0001-18

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/10/2023

Razão social

IRON CORRESPONDENTE BANCARIO LTDA

36.459.086/0001-62

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/02/2020

Razão social

DOM INVESTIMENTOS AI LTDA

36.166.243/0001-41

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/01/2020

Razão social

GMMC - ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA LTDA

33.474.055/0001-92

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/04/2019

Razão social

LIKA EMPREENDIMENTOS LTDA.

04.281.972/0001-52

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

05/11/2015

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.