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Pessoa

GABRIEL LACAVA MALUF

***.307.358-**

Empresas vinculadas

CONSTRUTORA MALUF LTDA

53.697.224/0001-60

MUSTACHIO COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA

23.001.093/0001-74

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

GABRIEL LACAVA MALUF

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: GABRIEL LACAVA MALUF
CPF: ***.307.358-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
CONSTRUTORA MALUF LTDA 53.697.224/0001-60Ativa	Sócio sem Capital	29/01/2024	Ver empresa
MUSTACHIO COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 23.001.093/0001-74Baixada	Sócio sem Capital	05/08/2015	Ver empresa
GRAMADOS DE SOROCABA LOTEADORA LTDA 50.375.724/0001-98Ativa	Sócio	05/11/2012	Ver empresa

Razão social

CONSTRUTORA MALUF LTDA

53.697.224/0001-60

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/01/2024

Razão social

MUSTACHIO COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA

23.001.093/0001-74

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/08/2015

Razão social

GRAMADOS DE SOROCABA LOTEADORA LTDA

50.375.724/0001-98

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

05/11/2012

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.