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Pessoa

GABRIEL JOSE BANKS DE SIQUEIRA

***.655.044-**

Empresas vinculadas

CLINICA B+ CENTRO MEDICO E DIAGNOSTICOS LTDA

43.074.593/0001-43

PLANO EXATO SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA

33.990.842/0001-97

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

GABRIEL JOSE BANKS DE SIQUEIRA

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: GABRIEL JOSE BANKS DE SIQUEIRA
CPF: ***.655.044-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
CLINICA B+ CENTRO MEDICO E DIAGNOSTICOS LTDA 43.074.593/0001-43Ativa	Sócio sem Capital	11/08/2021	Ver empresa
PLANO EXATO SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA 33.990.842/0001-97Ativa	Sócio	21/06/2019	Ver empresa
PE ENGENHARIA DE AVALIACOES E CONSTRUCOES LTDA. 23.410.463/0001-27Baixada	Sócio	05/10/2015	Ver empresa
ARRUDA & BANKS CONSTRUCOES LTDA 12.073.298/0001-49Baixada	Sócio	22/09/2011	Ver empresa

Razão social

CLINICA B+ CENTRO MEDICO E DIAGNOSTICOS LTDA

43.074.593/0001-43

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/08/2021

Razão social

PLANO EXATO SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA

33.990.842/0001-97

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

21/06/2019

Razão social

PE ENGENHARIA DE AVALIACOES E CONSTRUCOES LTDA.

23.410.463/0001-27

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

05/10/2015

Razão social

ARRUDA & BANKS CONSTRUCOES LTDA

12.073.298/0001-49

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

22/09/2011

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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